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El FMI, la Lucha Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, Ficha técnica



Represión del financiamiento del terrorismo
Manual para la redacción de leyes
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Departamento Jurídico: Fondo Monetario Internacional

© 2003 Fondo Monetario Internacional

4 de agosto, 2003


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Índice
Archivo 1
193k archivo pdf
  Prefacio
Archivo 2
174k archivo pdf
1. Introducción
  Contexto
  Sinopsis
Archivo 3
370k archivo pdf
2. Las fuentes de las normas y pautas internacionales para la represión del financiamiento del terrorismo
  El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo
    Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el financiamiento del terrorismo
    Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo
Archivo 4
224k archivo pdf
3. Cumplimiento de las pautas y normas internacionales a través de la legislación interna
  Generalidades
    Redacción de las leyes de aplicación
Archivo 5
382k archivo pdf
4. Notas de redacción sobre cuestiones específicas
  Tipificación del financiamiento del terrorismo como delito
  Responsabilidad de las personas jurídicas
    Establecimiento de jurisdicción en materia de delitos de financiamiento del terrorismo
    Cuestiones procesales
    Congelamiento, incautación y decomiso de activos de terroristas
    Cooperación internacional: Asistencia judicial y extradición recíprocas; traslado temporal de personas bajo custodia, y vías de comunicación
    Medidas preventivas (artículo 18 del Convenio y R.E. VII del GAFI)
    Sistemas alternativos de envío de fondos (R.E. VI del GAFI)
    Organizaciones sin fines de lucro (R.E. VIII del GAFI
Archivo 6
106k archivo pdf
5. Conclusión
Archivo 7
531k archivo pdf
  Apéndices
I. Cuadro de concordancia
II. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo
  III. Estado del Convenio al 15 de abril de 2003
  IV. Resoluciones de las Naciones Unidas
  V. Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo
  VI. Metodología de evaluación del cumplimiento de normas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
  VII. Modelo de ley: Países con sistemas de Derecho romano
  VIII. Modelo de ley: Países con sistemas de Derecho anglosajón
  IX. Reglamento (CE) del Consejo No. 2580/2001 de 27 de diciembre de 2001
Archivo 8
190k archivo pdf
Bibliografía