МВФ обеспокоен последствиями отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (предоставление средств или финансовых услуг для приобретения ядерного, химического или биологического оружия), а также связанных с этим преступлений, подрывающих финансовый сектор и экономику в целом. Эти преступления могут сделать страны менее стабильными, что, в свою очередь, может ослабить законность и правопорядок, управление, эффективность регулирования, иностранные инвестиции и международные потоки капитала.
Деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма в одной стране может вызвать серьезные неблагоприятные последствия в других странах и даже во всем мире. Страны, где присутствуют слабые или неэффективные меры контроля, особенно привлекательны для тех, кто занимается отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти преступники стремятся скрыть свою преступную деятельность, пользуясь сложностью мировой финансовой системы, различиями между законами в разных странах и скоростью трансграничных перемещений средств.
МВФ имеет многолетний опыт работы в этих областях. Он помог сформировать политику по борьбе с отмыванием денег (БОД), пресечению финансирования терроризма (ПФТ) и финансирования распространения оружия массового поражения на международном уровне и в рамках национальных основ своих государств-членов.
МВФ расширил свои усилия в области БОД в 2000 году и распространил их на ПФТ после террористических атак 11 сентября 2001 года. В 2004 году Исполнительный совет МВФ принял решение сделать оценки БОД/ПФТ и развитие потенциала в этой области регулярной частью работы МВФ.
В 2018 году в рамках своего пятилетнего цикла обзора политики Исполнительный совет МВФ рассмотрел стратегию МВФ в области БОД/ПФТ и предоставил стратегические указаниядля предстоящей работы.
Программа двустороннего надзора МВФ включает оценку соблюдения странами международных стандартов БОД/ПФТ и помогает им разрабатывать программы по устранению недостатков. БОД/ПФТ рассматриваются в рамках другой работы МВФ, включая Программу оценки финансового сектора (ФСАП), включение в программы кредитования Фонда в определенных случаях и проведение оценок БОД/ПФТ и мероприятий по развитию потенциала с нашими государствами-членами. МВФ также анализирует влияние изменений в таких важных областях, как виртуальные валюты, финансовые технологии (финтех), исламское финансирование, издержки коррупции и стратегии смягчения ее воздействия, незаконные финансовые потоки и разрыв корреспондентских банковских отношений с точки зрения добросовестности финансовых операций.
В этом видеоролике разъясняется работа МВФ в области борьбы с отмыванием денег (БОД) и пресечения финансирования терроризма (ПФТ).
В 2009 году МВФ учредил финансируемый донорами целевой фонд БОДФТ — первый в ряду тематических трастовых фондов, в настоящее время называемых тематическими фондами, в целях финансирования развития потенциала в области БОД/ПФТ.
Основную ответственность за разработку мировых стандартов в области БОД/ПФТ несет межправительственный орган Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он тесно сотрудничает с другими организациями, включая МВФ, Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и региональные органы по образцу ФАТФ.
В целях оказания правительствам стран помощи в создании эффективных режимов БОД/ПФТ ФАТФ опубликовала рекомендации, охватывающие систему уголовного правосудия, финансовый сектор, некоторые нефинансовые предприятия и профессии, прозрачность и механизмы международного сотрудничества. Совместно с региональными органами по образцу ФАТФ, МВФ и Всемирным банком ФАТФ контролирует выполнение странами этих рекомендаций.
