Mise en application des normes internationales de LBC/FT (AMLS)
Ce cours, animé par le département juridique, vise à renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de mettre en application les nouvelles normes internationales applicables à la LBC/FT. Il permettra aux participants de mieux comprendre les exigences des normes internationales révisées de LBC/FT, les 40 Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), ainsi que la nouvelle Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux recommandations du GAFI et de l’efficacité des systèmes de LBC/FT. Le cours prévoit des exercices pratiques ainsi que des analyses approfondies sur la mise en application de certains aspects des 40 Recommandations du GAFI.
Public visé
Rédacteurs juridiques, décideurs, responsables du contrôle du secteur financier, responsables de la réglementation de certaines professions ou activités non financières, fonctionnaires des cellules de renseignement financier, fonctionnaires de la justice pénale et autres fonctionnaires chargés d'évaluer les risques inhérents à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans leur pays, pour préparer les évaluations mutuelles et l'application du dispositif de LBC/FT.
Qualifications requises
Les participants devraient avoir au moins deux ans d'expérience dans le domaine de la LBC/FT. La participation à ce cours se fait uniquement sur invitation. Les conditions à remplir sont précisées dans la lettre d'invitation.
Objectifs du cours
À l’issue de ce cours, les participants devraient pouvoir :
- Décrire, résumer et analyser la mise en oeuvre des 40 Recommandations du GAFI.
- Élaborer un plan d'action à moyen terme pour renforcer le dispositif LBC/FT de leur pays.