Table des matières |
Fichier
1
221 koctet
format pdf | Avant-propos |
Fichier 2
173 koctet
format pdf |
1. |
Introduction |
|
Contexte |
|
Structure du manuel |
Fichier 3
367 koctet
format pdf |
2. |
Les sources des normes et des règles internationales en matière de répression
du financement du terrorisme |
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La Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme |
|
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Résolutions du Conseil de sécurité relatives
au financement du terrorisme |
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|
Les Recommandations spéciales du GAFI relatives
au financement du terrorisme |
Fichier 4
226 koctet
format pdf |
3. |
Légiférer pour se conformer aux normes et règles
internationales |
|
Généralités |
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|
Concevoir et mettre en œuvre la législation |
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391 koctet
format pdf |
4. |
Notes pour la rédaction de certaines dispositions |
|
Incriminer le financement du terrorisme |
|
Responsabilité des personnes morales |
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Établir la compétence en matière
de financement des infractions de terrorisme |
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Aspects procéduraux |
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Gel, saisie et confiscation des avoirs des terroristes |
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Coopération internationale : entraide judiciaire et extradition, transfert temporaire de détenus et échanges
d'informations |
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Mesures préventives (article 18 de la Convention
et de la RS VII du GAFI) |
|
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Systèmes alternatifs de remise de fonds (GAFI
RS VI) |
|
|
Organismes à but non lucratif (RS VIII du
GAFI) |
Fichier 6
106 koctet
format pdf |
5. |
Conclusion |
Fichier 7
575 koctet
format pdf | Appendices |
I. |
Tableau de concordance |
II. |
Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme |
|
III. |
État de la Convention au 15 avril 2003 |
|
IV. |
Les Résolutions des Nations Unies |
|
V. |
Les Recommandations spéciales du GAFI sur
le financement du terrorisme |
|
VI. |
Méthodologie d'évaluation du respect
de la norme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme |
|
VII. |
Exemples de dispositions législatives : pays
de droit civil |
|
VIII. |
Exemples de dispositions législatives : pays
de Common Law |
|
IX. |
Règlement du Conseil de l'Union européenne
no 2580/2001 du 27 décembre 2001 |
Fichier 8
221 koctet
format pdf | Bibliographie |