conéctese con el Instituto del FMI

Implementación de las normas internacionales de ALD/LFT (AMLS)

Legal Courses

Este curso, impartido por el Departamento Jurídico, tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de implementar las nuevas normas internacionales de ALD/LFT. El curso ayudará a los participantes a comprender mejor los requisitos establecidos en las nuevas normas internacionales de ALD/LFT, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como la nueva Metodología de Evaluación del Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y la Eficacia de los Sistemas de ALD/LFT. Incluye ejercicios prácticos y debates a fondo sobre la implementación de algunos aspectos de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Vea más contenido Tema: Cuestiones Jurídicas

    A quién va dirigido

    Redactores de leyes, autoridades encargadas de formular políticas, supervisores del sector financiero y reguladores de actividades y profesiones no financieras, funcionarios de la unidad de inteligencia financiera; funcionarios de justicia penal, y otros funcionarios que deban evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a fin de preparar para sus países las evaluaciones de aplicación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT).

    Volver arriba

    Requisitos

    Los funcionarios públicos deben tener al menos dos años de experiencia en cuestiones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La participación es por invitación solamente. En la carta de invitación se especifican los requisitos previos.

    Volver arriba

    Objetivos del curso

    Al finalizar este curso, los participantes deberían poder:

    • Describir, resumir y analizar la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI.
    • Elaborar un plan de acción a mediano plazo para reforzar el marco de ALD/LFT.
    Volver arriba

    Inscríbase ahora – Se acerca la fecha límite